林承铎的企业培训课程

林承铎：《民法典及其配套司法解释对金融行业的影响》课程大纲

民法典关于时间效力配套司法解释对金融行业的影响时间效力溯及适用的具体规定解读 “有利溯及”的例外情形对金融业务的影响 “新增溯及”的例外情形对金融业务的影响二、民法典司法解释出台后的金融行业担保审查操作

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林承铎：《普惠金融支持实体经济发展》大纲

普惠金融制度优势和体制优势多元化、多层次的机构和产品供给体系与新型专业化信贷机构发展经验介绍金融科技助推银行业金融机构提高普惠金融效率监管包容与金融监管沙盒机制的实施案例支农支小所带来的金融机构转型机遇案例分析

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林承铎：《企业投融资法律风险》课程大纲

第一部分投融资合同基本概念一、合同概论 1、签订合同的目的 2、合同的本质 3、什么是好合同？什么是坏合同？二、签订合同的基本原则 1、施工合同签订的原则 2、建设工程施工合同的无

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林承铎：商业银行当前合规管理形式与风险控制

银行从业人员的职业道德直接关系到银行业的健康发展。社会主义市场经济表现为伦理经济，这是发展社会主义市场经济的内在要求，作为社会主义市场条件下的银行从业人员也必须恪守其相对独特和具体的职业道德原则和规范，重塑银行的道德约束，不仅是

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林承铎：《商业银行法律风险管理》课程大纲

目前，商业银行的法律风险体现在几个方面：不良贷款余额和比例指标出现一定程度的恶化，不良贷款反弹压力明显增大；逾期贷款增幅较快，对公逾期贷款不良比倒挂明显；行业性风险继续发酵，部分行业性风险尚未充分暴露；区域性风险突出等。

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林承铎：《商业银行法律合规风险防范》培训大纲

法律的各种形式（法律、行政法规、部门规章在银行具体业务中的体现行政机关规章与法律之间的选择关系金融创新业务与合规、合法之间的联系信贷业务中的合法合规性政策变化所带来的风险隐患柜面业务中的合法合规政策性变化所带来的

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林承铎：《商业银行个人信贷业务风险管理》

一、个人信贷主要风险点与防控措施 1、个人信贷业务操作风险点与防控措施 2、农户小额贷款风险点与防控措施 3、个人助业贷款风险点与防控措施 4、个人住房贷款风险点与防控措施 5、个人商业用房

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林承铎：金融创新模式下的银行不良资产清收与处置

一、银行不良资产动态监控（一）经济风险（二）政策风险 1、监管政策 2、经济政策（三）行业风险（四）区域风险（五）风险新趋势

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林承铎：《商业银行客户经理必备金融法律知识》课程大纲

第一部分保险法知识培训一、保险法的基本原则二、保险合同三、其他保险法律法规四、银行代理保险 1、银行代理保险主要监管规定解读

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林承铎：《商业银行内部控制》课程教学大纲

商业银行内部控制是指商业银行内部自觉主动地通过建立各种规章制度，以确保管理有效、资产安全，最终实现安全与效率的目标。为此，商业银行内控制度必须在银行内部保证国家有关法律法规和央行监管制度在各部门和各级人员中得到正确且充分地贯彻执

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林承铎：商业银行全面风险管理

全面风险管理体系的建立（一）风险治理架构（二）风险管理策略、风险偏好和风险限额（三）风险管理政策和程序（四）管理信息系统和数据质量控制机制（五）内部控制和审计体系

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林承铎：授信审查培训大纲

制定授信方案基本步骤 1、检查授信申请材料 2、阅读授信申请材料 3、阅读、审核财务报告 4、行业信息 5、上网查询企业资料二、非财务因素分析 1、企业概况分析 2、组织结构及关

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林承铎：投融资法律风险防范及案例分析

一、投融资过程中的公司治理、董（监）事会管理及其实务 1、公司治理基础及国际视野 2、公司治理方法解析(内部信托关系) 3、董事会组建与运作 4、监事会组建与运作 5、董事决策工具实务 6、监

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林承铎：《投资与贸易项目的法律风险防控》课程大纲

企业对外进行投资及贸易时应做好相应的尽职调查，以避免相关法律风险的产生。尽职调查又称谨慎性调查，是指投资人在与目标企业达成初步合作意向后，经协商一致，投资人对目标企业的历史数据和文档、管理人员的背景、市场风险、管理风险、技

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林承铎：《问题贷款管理与不良处置创新》课程大纲

在金融全球化的文明演进过程中，适应依法治国和市场经济建设的需要，我国商业银行加快改革和发展步伐，加大不良资产的处置力度，以期提高商业银行资产质量，促进稳健发展。然而，我国商业银行在处置不良资产的过程中，存在的诸多问题以及这些问题

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林承铎：《问题贷款管理与不良处置》课程大纲

一、问题贷款管理模式及案例分析 (一)关于贷款项目的考察评审 (二)关于贷款方式的使用 (三)关于贷款对象的选择 (四)关于贷款项目的营销 (五)关于贷后管理 (六)关于续贷问题 (七

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林承铎：《消费金融风险识别和催收》课程大纲

当前消费金融特点分析 1、互联网消费金融产品的信息透明度提高所带来的发展格局 2、门槛低所带来的风险隐患分析 3、用户体验的市场调查分析及消费特点 4、线上消费金融场景化、连接化消费出现所带来的挑战

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林承铎：小额贷款业务流程及风险控制授课提纲

模块一(前半段)小额贷款行业最新政策动态我国小额贷款行业各地政策分析及对行业发展影响中央最新政策研究及走向现阶段小额贷款行业面临的主要问题及分析小额贷款公司应对措施与经营原则行业发展远景与国际经验借鉴

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林承铎：小额贷款业务流程及风险控制授课提纲

模块一小额贷款行业最新政策动态我国小额贷款行业各地政策分析及对行业发展影响中央最新政策研究及走向现阶段小额贷款行业面临的主要问题及分析小额贷款公司应对措施与经营原则行业发展远景与国际经验借鉴

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林承铎：小额贷款业务流程及风险控制

模块一小额贷款行业最新政策动态 1.我国小额贷款行业各地政策分析及对行业发展影响 2.中央最新政策研究及走向 3.现阶段小额贷款行业面临的主要问题及分析 4.小额贷款公司应对措施与经营原则 5.行业发展远景与国际经验借

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林承铎：《2019信贷风险管理》课程大纲

第一部分信贷趋势分析与合规一、2019商业银行贷款业务背景 1、央行货币调控政策趋势分析 2、金融市场资金流动轨迹分析 3、重点产业信贷背景分析 3.1 重大基础设施贷款 3.2 政府主导

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林承铎：行业风险与授信策略分析及信贷风险管理

一、现代农业 1、新型农业经营主体 2、“十三五”现代农业重点标准化体系建设 3、农村一二三产业融合发展 4、美丽乡村建设 5、农村承包土地的经营权和农民住房财产权抵押贷款试点

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林承铎：银保监会政策解读—商业银行公司治理

1、《中国银行保险监督管理委员会办公厅关于开展农村商业银行“强化公司治理年”工作的通知》重点解析 2、《中国银行保险监督管理委员会农村金融部关于开展农村银行公司治理主体履职评价及绩效考核评估的通知》具体分析

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林承铎：《银行不良催收法律风险防范》课程大纲

催收是银行主张权利的积极方式，关系到债权诉讼时效的维护，因此催收的有效性是关键。银行日常催收形式多样，若催收方式方法存在瑕疵，不具备合法证据效力，催收无效，则会造成主张权利行为不被认定乃至诉讼时效丧失的后果，需引起我们重视。

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林承铎：银行法规与风险管理

一、对当前银行合规与从业人员管理要求国家及监管走向与商业银行职责案件防控与银行从业人员内控合规管理银行业监管检查典型问题梳理二、银行合规管理干部职责分析解读新形式下对银行合规管理的基本要求

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林承铎：银行法律风险防范课程大纲

银行从业人员的职业道德直接关系到银行业的健康发展。社会主义市场经济表现为伦理经济，这是发展社会主义市场经济的内在要求，作为社会主义市场条件下的银行从业人员也必须恪守其相对独特和具体的职业道德原则和规范，重塑银行的道德约束，不仅是

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林承铎：银行反洗钱课程培训大纲

一、反洗钱的基本情况分析 1、我国的洗钱犯罪形势 2、我国洗钱犯罪类型分布 3、我国反洗钱法律规范体系和相关政策 4、反洗钱监管制度、范围和方式 5、反洗钱检查和处罚情况 6、金融机构反洗钱

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林承铎：银行工作人员合规及法律风险防范课程大纲

银行从业人员的职业道德直接关系到银行业的健康发展。社会主义市场经济表现为伦理经济，这是发展社会主义市场经济的内在要求，作为社会主义市场条件下的银行从业人员也必须恪守其相对独特和具体的职业道德原则和规范，重塑银行的道德约束，不仅是

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林承铎：银行公司治理与股权结构优化

一、银行经营现状与股权结构现状分析 1、我国银行经营现状分析 2、银行股权结构与公司治理现状分析 3、银行股权结构现状 4、银

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林承铎：银行合规与反洗钱管理提升

第一部分当前的银行合规与反洗钱趋势一、《商业银行合规风险管理指引》主要内容分析二、近期国内反洗钱监管趋势分析第二部分反洗钱管理能力提升与相关风险案例分享一、反洗钱风险识别与防范 (一)典

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林承铎：《银行消费者权益保护》培训大纲

消费者权益在银行的公司治理和企业文化建设中的融合问题银行业金融机构董事会在金融消费者权益保护中的履职要求银行工作人员在金融消费者权益保护中的基本要求案例分析银行业客户投诉处理机制的建立与优化投诉处理工作流程

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林承铎：《银行消费者权益保护》培训大纲

消费者权益在银行的公司治理和企业文化建设中的融合问题银行业金融机构董事会在金融消费者权益保护中的履职要求银行工作人员在金融消费者权益保护中的基本要求案例分析金融消费者八项权益解说八项权益的理解八项权益的同

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林承铎：《银行消费者权益保护中的审核与合规》培训大纲

一、银行消费者权益保护组织架构与工作制度体系模式 1、银行的消费者权益保护工作委员会机制模式 2、合规、审计稽核、人力资源的协作模式 3、政策解读：《消费者权益保护工作管理办法》、 4、政策解读：《消费者

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林承铎：《银行新员工职业道德及警示教育》培训大纲

银行新员工职业道德及警示教育培训是指给银行的新雇员提供有关银行工作的职业道德及操守要求，使员工了解所从事的工作的基本要求跟底线，使他们明确自己工作的职责、程序、标准，并向他们初步灌输银行及其部门所期望的态度、规范、价值观

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林承铎：《银行信贷从业人员职业操守及监管走向》培训大纲

一、银行信贷从业人员职业道德教育与监管政策解读 (一) 银监会《银行业金融机构从业人员职业操守指引》解读 (二)单位的商业秘密、知识产权该如何保护？ (三)业务执行中如发现可能发生违章违纪行为该如何处置？

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林承铎：银行信贷业务风险管理

一、信贷尽职调查的概念二、尽职调查的目的三、尽职调查的流程 1、专业人员项目立项后加入工作小组实施尽职调查 2、拟订计划 3、尽职调查报告必须通过复核程序后方能提交四、尽职调查的方法

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林承铎：银行信贷业务中的法律风险防范与控制

本专题将结合信贷实务，讲解法律风险的形式、来源、相关法律规定及防范措施，商业银行信贷业务面临常见法律问题和风险客户经理法律基础知识讲解（一）借款合同法律关系分析（二）主要担保方式法律知识：保证、抵

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林承铎：《银行员工职业道德及警示教育》培训大纲

银行员工职业道德及警示教育培训是指给银行的雇员提供有关银行工作的职业道德及操守要求，使员工了解所从事的工作的基本要求跟底线，使他们明确自己工作的职责、程序、标准，并向他们初步灌输银行及其部门所期望的态度、规范、价值观和行为模式

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林承铎：资产管理公司不良资产业务风险管理与尽职调查

一、不良资产业务的尽职调查实务分析（一）尽职调查的基本原则 1、客观真实原则。 2、全面审慎原则。 3、依法断定原则。（二）资料审查的主要内容 1、债权类资产 2、物权类资产

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