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林一斌:数字智能时代-- 税务稽查重点与企业税务危机化解

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课程概要

培训时长 : 2天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 数据分析

课程编号 : 27585

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适用对象

财务总监、财务经理、税务经理、财务人员、管理者

课程介绍

课程背景:

金税三期还没摸透,金税四期已经到来。除此之外税务公安联合执法、纳税人识别号、五证合一、信用黑名单、两票制、税银企联网、个税改革、社保新政、CRS、个人账户监控、房产税和遗产税在路上……“互联网+大数据+云计算“国家布下天罗地网!!

税收是一个系统性法规体系,特别是大数据管税时代,企业任何的纳税处理,都会形成牵一发而动全身的系统性问题,往往一个处理失当,牵连出多处重大风险。用传统税收政策点状应对的方式已不能实现妥善解决,企业必须进行系统布局才能应对。

国地税合并及“金税四期”系统的全面上线,使得所有税种的征管稽查彻底统一、税务机关将通过增值税发票防伪税控系统、电子底账系统、财务及税务申报比对、指标预警系统的完善。进一步加强对企业的管理企业的风险管理将是未来大数据背景下的工作重点!再加上 “一案双查”模式、“双随机一公开”模式将成为未来稽查常态,如何充分做好稽查应对工作,把企业的税收风险降至最低。

课程收益:

为帮助广大财务人员了解税务稽查的新动向,提前自查各个税种存在的风险,做好企业的风险防范。通过本次学习,帮助企业财税人员解读最新的两会政策,做好税改年度的发票、合同、价格等各方面应对。同时在严监管环境下掌握纳税检查处理技巧,着重对纳税检查过程中高风险事项产生的税企争议解决方案进行全面、详细的归纳设计,帮助企业降低纳税检查中的税务风险,从而实现“不早缴税、不多缴税”,做到税负合理、风险可控的税务管理目标。

课程时间:2天,6小时/天

课程对象:财务总监、财务经理、税务经理、财务人员、管理者

课程方式:讲师讲授、案例分析、实操练习等形式

课程大纲

导引:中国经济形势与企业面临的涉税环境

第一讲:最新财税政策及严苛的税收稽查形势

案例导入:大数据智能监测时代的企业,老板的财富安全吗?

  1. 金税四期带来的变化及应对策略

1、金税四期将带来哪些变化?

2、哪些企业会被重点关注?又有哪些行为会被稽查?

3、金税四期对财务人员的日常工作有哪些影响?

4、企业该如何应对才能在金四时代规避税收风险?

案例分析:税务与银行、工商、房管、国土等联网后,企业面临的风险

案例实操:管理好个人银行卡的四件事

案例解析:《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

二、数据电子化时代,税务稽查重点及形势分析

1、大数据时代,税务是如何“秒查”企业的?

2、大数据时代,税务如何对企业的资金流和现金流进行管控?

3、大数据时代,公对公、公对私、私人取现是如何被管控的?

稽查案例1:大数据监控,个人微信、支付宝收款被查,补税近130万

4.“以票管税”与“以数治税”对企业又有何不同的影响?

5、2021 年即将上线的智能选案系统、智能办案系统、“反洗票”系统、“电商”税收数据分析系统等讲解

  1. “金四”上线后,究竟会对企业产生怎样“颠覆性”的影响?

稽查案例2:借助风险指标“导航指路”,实施“项目化稽查”快速突破

  1. 新时代的财务人员,应如何防范职业风险,如何发挥职业价值?

第二讲:案例解析税务稽查方法、流程及法律风险

1、税务稽查局与税务征管局有何区别?管理权限有何不同?

2、大数据下税务稽查检查方法及检查期限

稽查案例3:大数据智能管控下,稽查局如何利用预警指标选案?

3、什么是双随机?哪些行为会引起税务稽查?

4、纳税信用评价对税务稽查的有何意义?如何提高信用等级?

5、税务稽查会给企业、法定代表人、财务负责人带来哪些法律风险?

稽查案例4:典型虚开增值税案还原税务稽查全过程:选案、检查、审理、执行

6、执法文书与证件有何“奥秘”:什么情况下,企业可以拒绝接受税务稽查?

7、税务稽查局检查会提前告知吗?需要提前准备哪些资料?

8.七分政策,三分沟通,如何在税务稽查中与税局做好有效沟通?

9、什么是税收违法案件举报中心,有何职责和权限?

10、对税务稽查结论有疑义怎么办?税企争议如何解决?

11、税以案说法:以虚开发票税收争议案例,说说如何解决税收争议?

稽查案例5:过度筹划税收争议案例,企业如何自圆其说

稽查案例6:股权转让个税退还税收争议案例

第三讲:企业经营典型税务稽查案例详解及应对策略

稽查案例7:大数据监测税负率明显偏低,引来税务稽查大风险

1、什么是税负率,税负率怎么算出来的,税负率低会带来哪些风险?

2、税负率预警,税局让写自查报告,怎么写?注意哪些事项?

3、比一比:最新各行业预警税负率(增值税、企业所得税)

4、如何客观处理正常纳税,税负仍然偏低的现象?

稽查案例8:关联企业资金无偿拆解涉税稽查案例

1、关联企业无偿拆解企业所得税、增值税有何风险?

2、.独立交易原则实务中如何界定?什么情况下无需调整?

3、企业集团无偿拆解需要注意哪些问题,如何构造有利证据链?

4、利息收入核定方法如何确定?同期同类带来利率如何把握?

稽查案例9:增资扩股溢价补偿款补缴企业所得税案

1、什么是不公允增资?

2、原股东取得增资扩股溢价补偿款是否应征税?按照什么项目?如何征税?

3、什么是对赌协议?

4、对赌协议取得的补偿股权或价款是否应征税?按照什么项目?如何征税?

稽查案例10:高新企业研发费用税前加计扣除案

1、高新技术企业认定过程中需要注意哪些事项?

2、研发费用加计扣除有哪些常见的涉税风险点?

3、税局对高新技术企业研发费用重点检查那几个方面?

稽查案例11:销售返利与佣金手续费税务差异案

1、手续费与佣金、业务提成、返利、进场费有何不同?

2、手续费与佣金、业务提成、返利、进场费税会如何处理?

3、税局如何通过合同、流程、资金和票流进行税收认定?

4、企业如何做好销售返利与佣金手续费的管控

稽查案例12:关于股权激励企业所得税的一宗稽查案例

1、企业实行股权激励如何有何好处?选择哪种方式?

2、股权激励能否在企业所得税前扣除?是否需要缴纳个人所得税?按哪个项目缴纳?

3、上市公司实行股权激励有何优惠政策?如何申请?

4、股权激励的架构如何搭建?直接架构、间接架构如何选择?

稽查案例13:上市前销售费用率最高达63%,涉嫌接受虚开的发票案

1、哪些费用类科目,税局会“盯着不放”?

2、福利费与劳保费有何不同?有何常见稽查风险点?

3、业务宣传费与业务招待费有何不同?有何常见稽查风险点?

4、差旅费、考察费、会议费、咨询费、旅游费有何不同?有何常见稽查风险点?

稽查案例14:解开企业大额预收账款背后的秘密

1、往来科目有何常见稽查风险点?

2、长期挂账有何风险?大数据如何识别?

3、延迟做收入、无法偿还的应付款应该如何进行税务处理,规避风险?

4、股东借款与借款给股东,税收风险有何不同

稽查案例15:大数据筛出的失控发票 揭开3.5亿元虚开发票串案

1、什么是失控发票,什么情况下会被税局认定为失控户?

2、走逃(失联)户承担会承担哪些法律责任和风险?

3、取得走逃(失联)企业开具的增值税用发票如何处理?

4、纳税人应如何防范取得走逃(失联)企业开具的异常抵扣发票

稽查案例16:大包大揽有风险:税后收入、包税合同,稽查局、法院怎么看?

1、什么是税后工资?税后劳务?包税合同?

2.这类合同有何税收和法律风险?

3.合同控税:高管人员不同组织结构合同如何签订更节税?

稽查案例17: 10年的虚假抵扣案,告诉您不要在抵扣中惹麻烦!

1、增值税抵扣过程中常遇到的10个风险点?、

2、归纳总结:哪些凭证能抵扣?哪些凭证不能抵扣?

3、归纳总结:哪些五种情形不能抵扣进项?

稽查案例18:以案说法,又一个税前扣除凭证税企争议的案例

1、税前扣除凭证都有哪些?

2、什么情况下有发票才能扣除?什么情况下没有发票也能扣除?什么情况下有发票也不能扣除?

3、实际发生=?实际支付,税前扣除如何判定?

4、新政中的“筹划点”,为什么有的企业选择了“野蛮”扣除?

第四讲:严监管下增值税、企业所得税节税策略与危机化解

一、增值税的纳税筹划

1、企业身份选择

2、兼营行为.混合销售行为

3、进项税额与销项税额的确认

4、延期合理避税

实操案例:一项改革,公司如何用好政策,增加15%的利润

实操案例:传统制造企业,运用新模式,降税近40%

二、企业采购环节的纳税筹划与合理避税

1、税法对进项税额抵扣时间的规定

2、哪些进项税额可以抵扣

3、哪些进项税额不可以抵扣

4、进项税额抵扣中容易出现哪些问题

5、企业对进项税额抵扣应怎样筹划

案例实操:税率下调,价格、合同、发票怎么处理对我们最有利

案例实操:增加进项抵扣的合法、合规、合理的方法

三、销售环节的纳税筹划与合理避税

1、销售时间与销售额的确立

2、销售方式的纳税筹划与合理避税

3、混合销售的纳税筹划与合理避税

4、兼营行为的纳税筹划与合理避税

案例实操:合同分立,节省近30%的税

案例实操:三流不一致的时候,这样处理,企业最安全

四、企业所得税政策要点及纳税筹划与合理避税思路

1、企业所得税政策要点

2、企业所得税纳税筹划与合理避税思路

案例实操:买固定资产、招残疾人、做研发节税效果惊人

实操案例:建安企业是如何通过用工模式重构,既降低风险,又省了税收

实操案例:无票支出/未税收入的解决方案

五、高新技术企业、研发费用政策运用技巧

1、高新技术企业审查和检查的相关政策说明

2、抽查及取消高新技术企业的典型案例分析

3、高新技术企业检查过程中的重点问题剖析

4、高新技术企业收入、人员指标多维分析与实战应用

5、高新技术企业研发费用指标多维度分析与实战应用

6、研发中人员人工费用的多维分析与实战应用

7、委外研发费用的多维分析与实战应用

8、敏感的“其他费用”多维分析与实战应用

9、高新技术企业认定中常见误区及解决思路

第五讲:工资、社保、公积金、个税、福利等危机化解

一、从为我所有到为我所用

1、评价用工成本的三项核心指标

2、从“为我所有”到“为我所用”

案例解析:海底捞将内部独立部门裂变为外部独立企业

案例解析:广汽、招商、OPPO、滴滴等灵活用工模式

案例解析:永辉合伙人模式、顺丰员工转外包模式

3、斜杠青年与平台是承包、经营合作关系

具体建议:如何将单位的标准正式用工转为其他用工形式?

二、不同用工形式社保个税筹划

1、创新:通过用工模式创新将工资成本进行优化

2、有没有算过一名正式职工的成本?

3、全日制用工与非全日制用工的区别

法规依据:《社会保险法》关于非全日制用工规范

法规依据:《劳动合同法》关于非全日制用工规范

具体建议:如何将非全日制用工来管控单位用工成本?

4、新税法下”劳务“的开票成本

5、经营所得税目包含内容及计税方法

举例:诺基亚总分公司购买货物在三流一致问题上的处理

具体建议:如何通过经营所得降低高管个人、员工团队的用工成本?

6、“劳务派遣”与“劳务外包”选哪个?

7、成本费用解决方案的外包模式

举例:网络公司如何解决网红高收入问题,发工资还是开票?

具体建议:如何用好劳务派遣与劳务外包?

8、用工成本优化:专业核心人员+外包人员+临时及兼职人员

9、居于法律、财务、税务三个角度看用工问题

10、全日制、非全日制、劳务派遣、外包、实习生、退休返聘、承包承揽等多种形式用工组合来优化用工成本

具体建议:如何通过不同用工形式组合优化用工成本

案例实操:公转私、私转公在银行、税务两方面的风险及正确应对措施

案例实操:虚列人工的查税后果,及人工费用的正确处理方式

案例实操:灵活用工平台、网络货运平台利弊分析及正确使用方法

案例实操:企业如何防范增值税虚开风险,降低稽查风险

11、企业高收入群体个税筹划实操及风险防范

案例分析:企业如何解决高管高收入问题?

案例实操:企业最安全省税的年终奖、老板分红方法

具体建议:企业个税筹划的五个方法

案例实操:个人所得税税收检查疑难问题解析

案例实操:没交社保和没有足额交社保的解决方案

课程总结及答疑互动

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• 林一斌:数字化转型下的财务共享中心建立与运营
课程背景:以云计算、大数据、物联网、人工智能为代表的新IT正在快速发展,引领人类社会进入数字经济时代。传统企业数字化转型应以“互联、共享、智能”理念为指引,其中“互联”是起点,“共享”是模式,“智能”是目标,通过数字化转型进行企业管理,实现IT升维、管理模式变革、业务模式创新,重构企业核心竞争力。企业的数字化转型要求与业务活动伴生的财务管理也要全面地应变。财务共享服务,恰是企业数字化转型的重要环节,同时也是“互联网+财务”的切入点。随着中国经济进入“新常态”,供给侧结构性改革不断深入,财务共享理念在中国大中型集团企业度过导入期,进入业务应用的爆发期,并逐渐成为标配,众多企业将财务共享作为财务转型的重要抓手。通过建设财务共享中心,企业可以推动财务从核算会计向管理会计转型,进而带动整个企业数字化转型。本次课程居于大量实践,将从建设规划、运营管理、信息化支撑三方面提出解决方案。详解核算共享、报账共享、标准财务共享、业财一体财务共享、大共享的不同阶段。同时对财务共享未来的发展趋势,对处理新财务时代的会计人员转型中面临的能力需求、知识结构、教育提升等问题进行了探讨。课程收益: 了解人工智能时代财务转型挑战与变革要求;掌握财务共享服务中心的理念、建设流程和运营管理;参考国际和国内标杆企业的成功经验,找准定位;找出建设财务共享中心的关键因素,识别难点、做好风险应对;熟悉财务共享建设与应用案例;掌握财务共享流程梳理与优化;提升财务标准化,管理通过专业化的分工实现高效管理;掌握数字化转型下,新财务人员的能力需求、知识结构、教育提升等课程时间:1天 (6小时/天)授课对象:公司中高层管理人员、财务人员、财务经理、财务总监等授课方式:讲师讲授、案例研讨、角色演练、小组讨论等形式的互动式,要求全员参与。课程大纲第一讲:数字经济时代与财务管理新模式一、财务数字化时代已到来1.数字化转型推动企业变革与创新(1)技术革命及云计算时代来临,企业面临的挑战(2)互联、共享、智能推动企业变革与创新(3)数字经济下的商业模式创新、战略突破、价值链管理、财务变革2.主要数据工具在财务领域的应用现状(1)BI、可视化、RPA、高阶分析系统、区块链等工具在财务领域应用现状(2)财务共享中心建立主要服务商实施现状3.大数据时代的财务价值需求(1)价值需求:保持企业价值、创造增值价值(2)能力需求:挖掘和分析信息的能力、沟通和利用信息的能力(3)身份升级:商业伙伴—可信的数据提供者—价值分析者—价值创造者二、数字化转型下的财务管理新模式1、财务管理面临的挑战与机遇2、财务管理进入共享服务时代(1)财务共享发展史(2)中国财务共享的发展和现状(3)财务共享引领财务变革3、新IT技术推动财务共享走向普及(1)移动互联:财务共享不可避免的趋势(2)云计算为财务共享提供技术支持(3)财务共享行程财务大数据(4)财务共享服务让财务更智能案例:财务共享是如何推动南方航空财务人员转型的?第二讲:财务共享中心的定位与管控服务型财务共享一、财务共享中心定位与发展1、财务共享中心的长远规划;2、财务共享中心的组织定位;3、财务共享中心的目标;4、财务共享中心的人员规划与职责分工;5、财务共享中心的流程评估与系统迁移。案例:某公司实现柔性共享,加强纵向管控力度二、管控服务型财务共享的内涵与优势及国内应用1、管控服务型与传统财务共享的区别2、管控服务型财务共享的优势3、集团管控模式是财务共享建设的基石4、中国企业财务共享建设为什么要加强管控案例:某集团资金集中管控破解集团管理难题三、管控服务型财务共享中心五级成熟度模型1、核算共享 2、报账共享 3、标准财务共享 4、业财一体化财务共享 5、大共享 案例:某集团将采购转移到网上,进入采购2.0时代四、管控服务型财务共享建设的“2+3”1、“强化管控”和“业财融合”是建设核心2、管控服务型财务共享建设的三个阶段案例:中交二公局如何通过财务管业务?第三讲:财务共享中心建设与规划一、财务共享中心的战略定位 1、财务共享中心的建设目标2、财务共享中心的职能规划 3、财务共享中心的建设模式 4、财务共享中心的运营模式 5、财务共享中心的选址案例:简柏特GENPACT二、财务共享中心的会计统一与业务流程优化 1、统一会计科目与业财关系映射;2、统一会计政策与会计处理规则;3、共享流程选择与优化;4、整合业务、财务、税务流程;5、流程标准化与固化管理;案例:福特汽车应付账款流程三、财务共享中心的组织与人员1、组织架构设计原则2、内部组织及岗位划分案例:中兴通讯全球SSC的最佳实践第四讲:财务共享中心运营管理一、财务共享中心制度管理1、业务流程管理制度 2、人员管理制度 3、文档管理制度 4、现场管理制度 5、服务管理制度 二、财务共享中心质量管理1、质量管理科学方法——PDCA循环 2、服务水平协议案例:六西格玛在质量管理中的应用三、财务共享中心绩效管理1、财务共享中心的组织绩效 2、财务共享中心人员绩效 案例:花旗银行财务共享下的绩效管理四、财务共享中心风险管理 1、风险识别 2、风险防控案例:区域SSC向全国推进的风险第五讲:财务共享的信息化支撑 一、财务共享系统总体框架1、管控服务型财务共享信息化框架 2、ERP是管控服务型财务共享的重要支撑3、基于ERP系统的财务共享中心优势 二、财务共享系统的五大平台 1、网上报账平台 2、业务操作平台 3、运营支撑平台 4、运营管理平台 5、资金结算平台 三、财务共享云 案例:如何甄选国内财务共享服务商进行实施第六讲:财务共享的未来展望及人才转型一、财务共享服务建设的未来展望1、财务共享服务的智能化——财务机器人 2、财务共享中心建设的虚拟化3、财务共享服务的一体化4、财务共享中心的全球化 二、迈入新财务时代需要人才转型 1、新财务时代,新人才要求2、适者生存,财务人员如何转型3、财务转型要做的五件事情课程总结与回顾1. 课程主要内容总结与回顾2. 答疑解惑
• 林一斌:数字化转型下的财务分析及风险防范
课程背景:大数据时代下,企业的发展对财务管理从业人员的要求日益提高。挖掘数据背后的商业价值,创造有价值并且不断增值的财务分析和报表,以支持管理层的决策,才是财务人员工作的真正意义。新时代下企业财务管理人员需要更多接触业务层面,基于信息系统和数据分析工具,对影响绩效指标的业务和财务数据进行定期收集和分析,呈现指标与目标的偏离,洞察差异原因,与业务部门共同制定改善方案并推动执行,才能真正实现财务支持管理决策的价值体现。传统财务分析以财报内容为核心,不仅内容上受到会计报表的局限,在时间上也远远滞后于经营需要,成为“马后炮”。为了提升财务工作价值,需要参与到经营管控当中,实现业财融合,为企业经营决策者提供立足于实时经营状况的内部报告和经营分析。本课程颠覆传统财务分析的思路,通过四条逻辑主线,整合五大基本模块的内容,可以根据不同企业实际需要进行组合创新,从而实现为经营者提供度身定制的经营财务内部报告。课程收益: 通过学习,使财务能意识到管理会计与企业自身运营管理、战略布局相结合的重要性。通过寻求改善经营能力的管理会计理念和方法,运用管理会计工具,来提升企业的财务经营决策能力与成本控制能力。具体培训收益可以主要概括为以下几点:1、掌握大数据时代财务管理的特征及财务管理创新的意义;2、掌握如何实现大数据时代下财务管理转型;3、熟悉财务风险的特征及表现形式;4、如何结合业务实际进行财务分析、规避财务风险。课程时间:2天 (6小时/天)授课对象:公司中高层管理人员、财务人员、财务经理、财务总监等授课方式:讲师讲授、案例研讨、角色演练、小组讨论等形式的互动式,要求全员参与。课程大纲第一讲:数字经济时代与财务管理新模式一、财务数字化时代已到来1.数字化转型推动企业变革与创新(1)技术革命及云计算时代来临,企业面临的挑战(2)互联、共享、智能推动企业变革与创新(3)数字经济下的商业模式创新、战略突破、价值链管理、财务变革2.主要数据工具在财务领域的应用现状(1)BI、可视化、RPA、高阶分析系统、区块链等工具在财务领域应用现状(2)财务共享中心建立主要服务商实施现状3.大数据时代的财务价值需求(1)价值需求:保持企业价值、创造增值价值(2)能力需求:挖掘和分析信息的能力、沟通和利用信息的能力(3)身份升级:商业伙伴—可信的数据提供者—价值分析者—价值创造者二、数字化转型下的财务管理新模式1、财务管理面临的挑战与机遇2、财务管理进入共享服务时代(1)财务共享发展史(2)中国财务共享的发展和现状(3)财务共享引领财务变革3、新IT技术推动财务共享走向普及(1)移动互联:财务共享不可避免的趋势(2)云计算为财务共享提供技术支持(3)财务共享行程财务大数据(4)财务共享服务让财务更智能案例:财务共享是如何推动南方航空财务人员转型的?第二讲:服务经营下的财务分析应用如何颠覆传统:从四大能力到服务经营1、传统财务分析报告的不足2、经营财务内部报告体系构建(1)报告什么?——从四大能力到因果联系(2)怎么报告?——从全面反映到突出重点(3)什么时候报告?——突破月度报告的束缚(4)报告撰写体系?——基本模块 + 逻辑主线二、分模块内部报告分析1、营收模块2、成本模块3、盈利模块4、现金流模块5、资产模块三、逻辑主线内部报告分析1、投入产出主线2、成本管控主线3、实时监控主线4、扩张发展主线工具应用:模块+主线电子表格模板四、经营财务内部报告的撰写1、如何研判公司业务特征与商业模式?2、如何寻找经营决策层较关心的痛点?3、如何选择逻辑主线与整合基本模块?4、如何采集基础财务数据与业务数据?第三讲:业财融合下财务分析与风险防范一、增强实际工作中业务部门与财务部门沟通的能力1、业务语言与财务语言沟通上的差异2、提升业务人员与财务人员沟通效率3、有效的合作伙伴关系所需的技能和特质4、业务人员如何更好的利用财务信息进行决策二、如何利用财务分析工具进行价值创造1、工具一:营运管理工具与方法案例:东阿阿胶经营会计报表助力业绩提升   2、工具二:投资管理工具与方法案例:金蝶软件的项目损益管控3、工具三:风险管理工具与方法案例:日常运营中的分析管控—杠杆分析法4、工具四:标杆管理案例:对标的成功与失误5、工具五:管理会计报告案例:际华集团管理会计报告体系课程总结与回顾1. 课程主要内容总结与回顾2. 答疑解惑

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