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刘光耀:《商业银行公司治理与董事会监事会履职》

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课程概要

培训时长 : 1天

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课程分类 : 中高层管理

课程编号 : 16692

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适用对象

-

课程介绍

商业银行公司治理的内容

  1. 《商业银行法》解释
  2. 《公司法》解释

如何做好董事会履职工作?

  1. 如何构建董事会?
    1. 董事会构成?
    2. 董事任职条件
    3. 董事会的职责包括什么?
    4. 董事会专业委员会及其职责
    5. 案例分析:某银行董事会结构缺陷问题分析
  2. 董事会如何履职?
  3. 董事会会议召集
    1. 知情权及时间?
    2. 会议通知的内容及相关资料?是否有摘要?
    3. 审议事项是否列入日程?是否有忽视的内容?
    4. 会议时间是否充分?是否有延长时间的备案?
    5. 是否需要其他人员列席会议?
    6. 是否需要关联关系的董事回避会议?
    7. 如不能参加会议,如何授权?授权内容是什么?
    8. 会议的资料是否阅读?
  4. 董事会会议决策
    1. 参会人数合法吗?
    2. 每个程序是否充分讨论?
    3. 审议重大事项和议案是否履职?
      1. 重大投资:分析及对策?
      2. 重大交易:了解、分析、对策?
      3. 关联交易:影响、回避、利益?
      4. 对外担保:合规、合理、合情?
      5. 资产减值准备:原因、影响?
      6. 资产核销:措施、方法、制度?
      7. 财务方面:政策、调整、影响?
      8. 重大融资:分析、利弊、方式?

投票表决是否有异议?

表决程序是否合规?

反对意见是否记录?

案例分析:银行投资决策中董事会该如何决策?

董事会会议结束

  1. 会议记录是否完整?
  2. 会议记录是否签字?
  3. 出席会议的人员是否核对表决的意见?

董事会的会议记录

  1. 记录
  2. 存档
  3. 查询

如何做好监事会履职工作?

如何构建监事会?

  1. 监事会构成
  2. 监事任职条件
  3. 监事会职责
  4. 监事会主席的职责
  5. 专业监事的职责
  6. 职工监事的职责

监事会制度运行的三大基本要素

  1. 制度设计
  2. 主观认知
  3. 实务技能

监事会履职的三大核心能力

  1. 发现
  2. 建议
  3. 保障

监事会如何运用8种监督方式履职?

  1. 进行抽样审计调查
  2. 组织监事巡视
  3. 开展专项调查
  4. 阅读和分析研究相关财务报告
  5. 召开听证会
  6. 召开董事会会议
  7. 列席董事会会议
  8. 列席总裁班子会议

如何监督检查董事、经理、高级管理人员履行职责的行为

  1. 从监事会成员看
  2. 从监事会运行看,权责明确
  3. 从监事会开展工作来看

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【课程背景】当前企业正处于全面深化改革、结构调整、产业转型的社会发展时期。企业的发展过程中既要辩证面对历史,又要客观的接受现状。企业自身存在诸多问题和矛盾,内外部环境和企业运作中,都存在各式各样的风险。企业改革需要适应新情况,实现新突破,依法治企、防范法律风险,达成企业做大做强做优的发展目标。【授课时长】1-2天,根据需求调整内容【课程收益】通过案例演绎,教练式培训,学习相关法律法规,掌握主要相关风险点,让学员建立起企业治理、防范风险的系统思维格局,准确把握常见的风险点,并预先采取避免权益受损的防范措施,杜绝不必要的损失和责任。【授课对象】企业董事、监事、高管、各分子公司负责人、审计、财务、风控人员等负责人。【课程特色】       独特的讲课技能和风格:理论案例化、案例故事化、故事情节化、情节实战化; 对课件及案例进行精心设计,逻辑严密,构思巧妙,把法律知识融入到生活社会现象;讲课风格生动风趣,寓教于乐;充分调动学员的积极参与互动、现场理解感悟,课堂气氛轻松活泼,摆脱了纯讲理论的刻板模式,取得了较好的效果。【课程大纲】如何运行股东(大)会?股东(大)会的职责什么情况下可以召开临时股东会?股东会会议召集过程中存在的风险谁召集的股东会是有效的?如何发会议通知?什么时间通知开股东会?股东不在,代理人能参加吗?临时股东会如何召开?股东会会议表决程序中的风险股东会提案应当符合哪些条件?表决权行使的原则—— “一股一权”的原则 哪些股东没有表决权?股东表决权如何行使?股东会有无法定参加人数?股东会的投票规则股东大会决策风险的防范严格履行公司法及公司章程的程序内容要合法股东大会决议瑕疵并非无法补救股东会会议如何记录?如何运行董事会?董事会的职责(一)会前准备阶段收集议案确定董事会议案受理范围(见附件2)议案受理流程相关部门或董事提交议案董事会办公室初审董事会办公室主任审核董事长审批安排上会时间:一般提前2个星期发出收集议案通知,提前1个星期截止收集议案。确定会议时间、地点、参会人员会议人员组成:主持人:董事长参会人员:董事列席人员:监事会主席、公司高管、董事会秘书、董事办主任、工作人员(会议组织人员、会议记录人员、计票人等)会议通知。确定会议召开时间、地点及参会人员,应于会议召开5日以前通知全体人员。会议资料准备会议议程及议案(附件3)表决票(附件4、附件5)会议资料的电子版(或纸质版)可以提前发给各参会人员阅读。会场准备按照座位排序摆放座位牌摆放会议材料准备茶水根据实际需要准备投影、麦克风、写字板等。(二)会中阶段会议关键角色主持人:董事长审议人:董事汇报人:相关人员监票人:监事会主席计票人:负责统计表决票,由董事会办公室指定记录员:负责做好会议记录,会后形成会议纪要,由董事会办公室指定会议流程由主持人按照议程主持会议由汇报人宣读议案参会董事审议议案工作人员发放表决票参会董事表决由计票人统计票数,由监票人监票监票人宣布表决结果记录员做好全程记录董事会的表决表决可有三种形式:举手表决、记名表决、无记名表决。(三)会后阶段董事会决议由工作人员根据会议表决情况拟写董事会决议(附件6)出席会议的董事在决议上签名将决议反馈给相关单位、人员董事会会议纪要由会议记录员在会后形成会议纪要初稿由董事会办公室主任审核由董事会秘书签批发文,发至各参会人员。会议资料归档按档案管理流程将会议资料归档。附件:附件1:董事会人员模拟名单附件2:董事会议案受理范围附件3:董事会议程及议案范本附件4:董事会会议表决票附件5:董事会会议表决结果统计表附件6:董事会决议范本 

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