做企业培训,当然要找对好讲师!合作联系

徐京:股权激励顶层设计与落地实操

徐京老师徐京 注册讲师 229查看

课程概要

培训时长 : 2天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 股权激励

课程编号 : 18097

面议联系老师

适用对象

企业家、创业者、董事长、CEO、总裁等企业经营者; 副总裁、总经理、高级经理等企业高端人才

课程介绍

学员收益:

深入探讨,学员可以掌握并了解:

  • 企业家如何在股权激励之前进行股权布局和股权设置——定君原则;
  • 全面了解股权期权激励体系设计的常见模式——从大类到应用细分;
  • 掌握企业股权期权激励的思路与操作步骤——从理论到实操;
  • 掌握股权激励方案的设计要点、关键环节、系统而专业的设计方法——从理论到工具。

适用范围:

  • 企业家、创业者、董事长、CEO、总裁等企业经营者
  • 副总裁、总经理、高级经理等企业高端人才

授课特色:

  • 价值:课程全程干货,针对企业家最关心的控制权及股权利益;
  • 实战:讨论案例、学习的知识为老师咨询业务的总结;
  • 实用:揭示的工具和方法实用、好用,便于理解;
  • 通俗:案例丰富,以故事讲道理,初中生能听懂,硕士生有收获。

课程大纲:

第一部分:股权激励之前如何进行股权布局,提前做好控制权防范?

主旨:企业为什么不敢轻易做股权激励?因为易放难收,做不好则分散企业控制权,公司有散架的风险。那么如何在做股权激励之前,进行股权设置及股权布局,保证公司老总的控制权,去除后顾之忧,再谈股权激励?

一、九定之前先“定君”:激励应以公司治理和股权布局为前提

1、控制权布局及股权激励核心基础:什么是公司

2、股权激励与控制权保护(提前做好控制权布局)

  1. 基础知识:股份黄金分割线与股权不良结构
  • 知识总结:股权比例设置总原则
  1. 股权架构与股权设计
  • 为什么股权结构要调整恰当?
  • 企业股权布局与股权架构设计
  • 激励对象本公司直接持股——自然人股权架构
  • 控股公司架构设计——持股平台为公司制
  • 有限合伙架构设计——持股平台为合伙制
  • 进一步升级——混合架构设计
  • 其他持股形式
  1. 大股东分股不分权的10种方法
  • 一致行动协议
  • 委托代理表决权
  • 设立合理的股权结构及股权架构
  • 章程控制的多种方法
  • 优先股的使用
  • AB股设计
  • 给予虚拟股份/干股
  • 设立有限合伙持股平台
  • 激励股份的退出回购
  • 签署代持协议
  1. 互联网、高科技及初创公司公司股权设计
  • 股权兑付制度
  • 人力股的设计
  • 如何安全的众筹
  • 兼职人员股份分配原则
  • 一次性资源和短期资源股东的股份分配
  • 创业合伙人的退出机制
  • 和外部投资人的游戏规则是否谈妥?
  • 是否和配偶进行钱权分立?
  • 股权池的预留
  • 技术入股的建议
  • 动态股权设计
  1. 股权激励的公司人事、财务和管理权争夺
  • 公司控制权之“撤换法定代表人”
  • 公司控制权之“撤换董事长”
  • 公司控制权之“撤换总经理”
  • 小股东控制权“争夺监事会席位”
  1. 股权投资人如何股东协议上动手脚,随时“扳倒”创始人?
  • “拖售权”条款
  • 董事会”保护条款
  • 对赌协议与股权回购条款
  • 清算优先权条款
  • 防稀释条款
  • 保护性条款
  1. 股权高度分散如何进行股权布局——从一个案例讲起

二、股权激励的顶层设计

1、重点知识:股权激励的三重价值?

2、企业股权激励的前提:什么企业适合做股权激励?企业何时做股权激励?

3、股权激励与资本运作

1)股权激励如何处理和投资人的关系

2)股权激励与资本运作

  • 并购中的股权激励问题
  • 引入战略投资的股权激励问题
  • 集团公司的股权激励问题
  • 科创板企业的股权激励问题
  • 拟上市(A股、科创板)及新三板企业资本运作的公司治理要求

4、中小企业股权激励两大原则:惜股如金原则、约束激励并行原则。

第二部分:股权激励实务操作

主旨:在明确了股权设置与股权布局之后,我们如何进行股权激励设计?股权激励的具体方案有哪些?又通过什么样的原则进行设计?

  1. 股权激励和传统薪酬绩效的区别?

案例:永辉“门店合伙人”激励法

二、股权激励的九种基本模式

1、“期股”及其应用

2、“股票期权”及其应用

3、“业绩股票”及其应用

4、“干股”及其应用

5、“延期支付计划”及其应用

6、“虚拟股票”及其应用

7、“员工持股计划”及其应用 

8、“股票增值权”及其应用 

9、“限制性股票”及其应用

  1. 如何操作及设计股权激励?
  2. 定目的:如何明确股权激励的目标?
  3. 定模式:股权激励的具体模式的选择方法?

定模式工具应用:

  • 商业模式画布确定利润区
  • 股权激励外部因素七分法
  • 股权激励内部因素对比法
  • 方案组合变化法
  1. 定对象 :如何确定激励对象的范围?

定对象工具应用:

  • 上市公司及国有控股企业定对象总表
  • 如何根据企业类型选择激励对象
  • 定对象的多维度方式
  • 定对象操作步骤
  1. 定额度 :如何确定股权激励范围
  • 如何确定激励股权总量?具体工具三种;
  • 如何确定股权激励个量?具体工具三种;
  • 如何避免股权分配不当产生的矛盾?
  1. 定价格 :激励股权对价问题,白送还是购买?公司如何估值?
  2. 定时间:授予激励股权的时间(步骤)及条件
  3. 定来源:激励股权来源问题
  4. 定条件:股权激励行权的条件是什么?如何考核股权激励对象?

定条件(绩效)具体工具:

  • 公司业绩常用指标
  • 考核工具表:如何确定企业利润增长率
  1. 定机制 :激励股权的转让和退出

第三部分:股权激励操作中的其他注意事项

主旨:本部分主要内容是对股权激励的全流程进行模拟和梳理,兼顾其他的一些注意要点。

  1. 股权激励操作的全流程梳理
  2. 其他股权激励注意问题
  3. 如何选择股权激励顾问机构
  4. 股权分散与商业秘密保护问题
  5. 股权激励相关的法律手续
  6. 如何解决老板和员工股权激励的信任度问题?

第四部分:股权激励的顶层设计

主旨:本部分主要内容是对股权激励的顶层进行设计

一、为什么要开展顶层设计

  1. 企业公司治理不规范的风险
  2. 新三板及A股拟上市对公司治理的具体要求
  3. 投融资中如何依靠公司治理保护控制权? 

二、顶层设计中的股东结构和股东权益

  1. 股东责任是什么?
  2. 股东权利是什么
  3. 股东要具备的特质是什么?什么样的人可以成为股东?
  4. 股东散伙怎么办?股东如何合理退出?

三、公司章程与股东协议、三会一层

  1. 公司章程的树立原则?如何利用公司章程保护企业家的利益?
  2. 股东协议怎么写?公司章程和股东协议冲突听哪个?
  3. 股东会和董事会如何分权?
  4. 董事会议事规则如何定?
  5. 监事会如何发挥作用?
  6. 高管层的法定职责是什么?
  7. 董事长及总经理如何分权
  8. 董事长的权利是什么?如何扩大董事长的权利?
  9. 总经理的权利是什么?
  10. 防止高层分化的措施有哪些?

培训方式:理论剖析+ 互动讨论+ 案例研讨+ 情景模拟,启发式、互动式教学。

课程时间:两天/两天一夜/三天(穿插讨论、集中研讨)

徐京老师的其他课程

• 徐京:公司治理与企业控制
学员收益:通过此次深入探讨学习,学员可以掌握并了解:公司组建的股权架构如何设计——从基础到方法到案例股东控制公司的三大方法——从小公司到大公司到集团公司企业股东合作方式设计与股东权利保护投资人夺取公司控制权的手段有哪些?如何在融资中保护控制权?三会如何运作?如何构建高效董事会,实现董事会治理?适用范围:董事长、CEO、总裁、总监等企业经营者副总裁、总经理、高级经理等企业高端人才课程大纲:第一部分:提纲挈领:公司治理结构一、公司治理怎么用?1、公司治理两层关系2、公司治理与企业管控二、公司治理怎么用——公司的认识1、股东如何保护自己的有限责任?(躲避债务风险)2、独立法人、法定代表人、法人代表怎么理解3、成立新公司如何规避风险?第二部分:股东合作与股东权利保护一、股东表决权与股权设置1、表决权基础认识(1)同股不同权与同股同权的设置(2)重要股权比例与不良股权比例2、公司股权结构设置实操公司股权结构设置三步法模式设置与选人标准资源匹配及投入分析利益分配机制股权设置的落地执行退出方式的设定股权动态调整的方法不良股权结构的公司决策机制设计3、公司控制权保护三大手段(1)如何控制公司股东会?(2)如何控制公司决策层级管理层?(3)顶层架构控制及其他二、股东权利保护与股权博弈机制股东身份权与对外投资(1)不在工商注册是不是一定不是股东?(案例:代持协议的风险及操作方法)(2)在工商局注册是不是一定是股东?(案例:对外投资中的股东身份权保护)2、股东利润分配权(1)你真的知道股东怎么分红么?(案例:分红不正规股东被赶出公司)(2)如何规定分红规则,保护股东分红收益? 3、股东退出与及股权转让(1)股东如何设置退出条款(2)股东如何除名?(案例:百分之一小股东除名百分之九十九的大股东)4、股东经营知情权保护(1)股东应当如何保障查账权利?股东应该得知公司的日常经营情况?三、股东权利的落实:投资协议与公司章程股东合作必备知识:投资协议的基本框架及注意事项股东合作必备知识:公司章程与股东协议的联系与区别公司章程、投资协议的效力及范围公司章程和股东协议冲突以哪个为准?工商局注册章程与企业内部章程冲突哪个为准?公司章程的三大记载事项问题:公司章程内容众多,如何知道哪里能改?哪里不能改?公司章程的绝对记载事项公司章程的相对(建议)记载事项公司章程的任意记载事项 第三部分:股权架构设计与股东控制权保护1、股权架构的选择与设计(股权激励范畴、股权设计范畴)(1)自然人股权架构的优劣势和应用范围(2)控股公司股权架构——控股公司股权架构的发展路径案例:复兴集团、宝能集团(3)合伙企业股权架构案例:合伙企业股权架构的筹划(4)混合股权架构——混合股权架构公司的发展路径举例:企业从小到大的股权架构选择2、大股东保护控制权的10种方法同股不同权的设置方法善于利用有限合伙企业善用股权结构和股权架构如何签署一致行动人协议?委托投票权的应用公司章程控制公司优先股、AB股及黄金股公司董事会控制股东退出及股权转让股东代持的使用方法3、公司人事、财务和管理权争夺公司控制权之“撤换法定代表人”公司控制权之“撤换董事长”公司控制权之“撤换总经理”小股东控制权“争夺监事会席位”4、投资人如何股东协议上动手脚,随时“扳倒”创始人?“拖售权”条款“董事会”保护条款对赌协议与股权回购条款清算优先权条款防稀释条款保护性条款5、互联网、高科技公司股权设计股权兑付制度人力股的设计如何安全的众筹兼职人员及资源型股东的股权处理创业合伙人的退出机制有没有?和外部投资人的游戏规则是否谈妥?是否和配偶进行钱权分立?股权池的预留技术入股的建议动态股权设计 第四部分:控制人为核心的股东会、董事会和监事会的运作与职能1、三会管理与控制权的关系公司法上的三会运作原理案例:投资人如何在董事会上“动手脚”,随时扳倒创始人?案例:从“宝万之争”看三会运作2、三会一层运作与公司治理结构股东会、股东大会的运行与职能股东会、股东大会的定义及说明股东会、股东大会的职权及解析股东会、股东大会的召集及主持股东会、股东大会的运行股东会、股东大会的通知程序、通知内容及相关重点股东会、股东大会的会议程序5)股东会、股东大会的议事规则:一股一票及累积投票董事会的构建、运作与职能董事会与股东会的衔接董事会的定义及说明股东会和董事会的职权划分董事会的职能及解析董事会和高管层的战略职能划分董事会的组成董事会的法定人数及人数设置原则董事会的成员组成——执行董事、非执行董事、职工董事独立董事概述、人数、任期、职能及选择标准董事会下辖各委员会的运行董事会的运行首届董事、后任董事的推选方式董事的任期及选聘标准董事的资格限制董事的基本要求和法定要求高效能董事、董事会的四项选择标准和战略定位保持董事(高管)忠实与勤勉的七大方法董事评价问题董事的处理董事绩效的评估董事调整的方法董事内斗的防范外派董事的履职6)董事会的召开与通知7)董事会的议事规则最低召开人数和议事规则董事代理投票制度章程特别预定董事会议事条款8)董事长为核心的董事会建设董事长的权利边界意识和权利拓展方法董事会氛围的营造董事长的品质要求、能力要求和职能要求如何推动从分歧到决策9)董事会秘书董事会秘书的地位和培养董事会秘书的职能监事会与内部控制问题:监事会的功能缺陷和现实问题监事会的定义、职权及解析监事会的任务监事会内部的规模和人员组成监事会的召集及主持监事会的运行监事会的议事规则教学方式:案例分析、主题演讲、互动讨论、情景模拟课程时间:2天(穿插讨论、集中研讨)
• 徐京:司股权设计与股权架构设置
学员收益:通过此次深入探讨学习,学员可以掌握并了解:企业股东合作方式与股权结构设计企业股权架构设置企业股权架构设置——在企业管理中的设置企业股权架构设置——在股权激励中的设置企业股权架构设置——在企业融资中的设置股东重要权力的保护和落实股东协议和公司章程的写法适用范围:董事长、CEO、总裁、总监等企业经营者副总裁、总经理、高级经理等企业高端人才 课程大纲:第一部分:股权设置、股东合作与股权保护股东控制权与股权设置1、股东表决权与股权设置表决权基础认识同股不同权与同股同权2)重要股权比例与不良股权比例(2)公司股权结构设置1)公司股权结构设置三步法模式设置与选人标准资源匹配及投入分析利益分配机制股权设置的落地执行退出方式的设定股权动态调整的方法不良股权结构的公司决策机制设计2、控制公司的三大手段(1)如何控制公司股东会?(2)如何控制公司决策层级管理层?(3)顶层架构控制及其他股权保护与股东博弈股东身份权与对外投资(1)不在工商注册是不是一定不是股东?(案例:代持协议的风险及操作方法)(2)在工商局注册是不是一定是股东?(案例:对外投资中的股东身份权保护)2、股东利润分配权(1)你真的知道股东怎么分红么?(案例:分红不正规股东被赶出公司)(2)如何规定分红规则,保护股东分红收益? 3、股东退出与及股权转让(1)股东如何设置退出条款(2)股东如何除名?(案例:百分之一小股东除名百分之九十九的大股东)4、股东公司经营知情权权利的保护(1)股东应当如何保障查账权利?股东应该得知公司的日常经营情况?5、投资协议与公司章程投资协议的基本框架(有限及股份)公司章程与股东协议的联系与区别公司章程、投资协议的效力及范围公司章程和股东协议冲突以哪个为准?工商局注册章程与企业内部章程冲突哪个为准?公司章程的三大记载事项问题:公司章程内容众多,如何知道哪里能改?哪里不能改?公司章程的绝对记载事项公司章程的相对(建议)记载事项公司章程的任意记载事项第二部分:股权架构设计与人力驱动型企业股权设计1、股权架构的选择与设计(1)自然人股权架构的优劣势和应用范围(2)控股公司股权架构——控股公司股权架构的发展路径案例:复兴集团、宝能集团(3)合伙企业股权架构案例:合伙企业股权架构的筹划(4)混合股权架构——混合股权架构公司的发展路径举例:企业从小到大的股权架构选择2、互联网、高科技公司股权设计股权绑定团队的制度设计人力股(劳务出资)的股权设计技术入股的股权设计兼职人员及资源型股东的股权处理股权池预留与创业合伙人的退出机制动态股权设置的具体案例企业发展不同阶段资金的价值评估创始人与外部投资人的游戏规则谈判教学方式:案例分析、主题演讲、互动讨论、情景模拟课程时间:2天(穿插讨论、集中研讨)
• 徐京:公司股权设计与股东权利保护
课程介绍学员收益:通过此次深入探讨学习,学员可以掌握并了解:公司组建的股权结构如何设计——从基础到方法到案例股东控制公司的三大方法——从小公司到大公司到集团公司股东权利如何约定、如何在博弈中暗藏杀机、伏线千里?企业发展的各个阶段如何设置股权架构?高科技、互联网等人力驱动型公司的股权设计问题适用范围:董事长、CEO、总裁、总监等企业经营者副总裁、总经理、高级经理等企业高端人才课程大纲:第一部分:股权设置、股权保护与股东博弈股东控制权与股权设置1、股东表决权与股权设置表决权基础认识同股不同权与同股同权2)重要股权比例与不良股权比例(2)公司股权结构设置1)公司股权结构设置三步法模式设置与选人标准资源匹配及投入分析利益分配机制股权设置的落地执行退出方式的设定股权动态调整的方法不良股权结构的公司决策机制设计2、控制公司的三大手段(1)如何控制公司股东会?(2)如何控制公司决策层级管理层?(3)顶层架构控制及其他股权保护与股东博弈股东身份权与对外投资(1)不在工商注册是不是一定不是股东?(案例:代持协议的风险及操作方法)(2)在工商局注册是不是一定是股东?(案例:对外投资中的股东身份权保护)2、股东利润分配权(1)你真的知道股东怎么分红么?(案例:分红不正规股东被赶出公司)(2)如何规定分红规则,保护股东分红收益? 3、股东退出与及股权转让(1)股东如何设置退出条款(2)股东如何除名?(案例:百分之一小股东除名百分之九十九的大股东)股东经营知情权的保护股东应当如何保障查账权利?股东应该得知公司的日常经营情况?5、投资协议与公司章程投资协议的基本框架(有限及股份)公司章程与股东协议的联系与区别公司章程、投资协议的效力及范围公司章程和股东协议冲突以哪个为准?工商局注册章程与企业内部章程冲突哪个为准?公司章程的三大记载事项问题:公司章程内容众多,如何知道哪里能改?哪里不能改?公司章程的绝对记载事项公司章程的相对(建议)记载事项公司章程的任意记载事项第二部分:股权架构设计与人力驱动型企业股权设计1、股权架构的选择与设计(1)自然人股权架构的优劣势和应用范围(2)控股公司股权架构——控股公司股权架构的发展路径案例:复兴集团、宝能集团(3)合伙企业股权架构案例:合伙企业股权架构的筹划(4)混合股权架构——混合股权架构公司的发展路径举例:企业从小到大的股权架构选择2、互联网、高科技公司股权设计股权绑定团队的制度设计人力股(劳务出资)的股权设计技术入股的股权设计兼职人员及资源型股东的股权处理股权池预留与创业合伙人的退出机制动态股权设置的具体案例企业发展不同阶段资金的价值评估创始人与外部投资人的游戏规则谈判教学方式:案例分析、主题演讲、互动讨论、情景模拟课程时间:1——2天(穿插讨论、集中研讨)

添加企业微信

1V1服务,高效匹配老师
欢迎各种培训合作扫码联系,我们将竭诚为您服务