王山：职务犯罪侦查

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课程概要

培训时长 : 1天

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课程分类 : 法律法规

课程编号 : 13790

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适用对象

在纪委、监察委从事职务犯罪预防、调查工作的人员在党政机关，国有公司、企业、事业单位、人民团体，从事纪检监察、职务犯罪预

课程介绍

【课程对象】：

1.在纪委、监察委从事职务犯罪预防、调查工作的人员；

2.在党政机关，国有公司、企业、事业单位、人民团体，从事纪检监察、职务犯罪预防的人员。

【课程时长】：1天-1.5天，6小时/天

【课程大纲】：

一、职务犯罪的概念

（一）国家工作人员职务犯罪

1.贪污贿赂犯罪

2.渎职犯罪

3.国家机关工作人员利用职务之便的实施侵权犯罪

思考：

1.案例练习，以下行为是否属于职务犯罪？

2.“只收钱不干活”是否属于职务犯罪？

3.“只干活不收钱”是否属于职务犯罪？

4.“介绍领导和老板认识”是否属于犯罪？

（二）非国家工作人员职务犯罪

二、职务犯罪的调查

（一）职务犯罪调查的管辖

101个职务犯罪罪名部分由检察院侦查转为监察委调查

（二）职务犯罪的初查

1.初查可能存在的问题

（1）重大职务犯罪容易缺乏拓展全部犯罪问题

（2）重要取证缺乏相应的复合型应对机制

（3）初查的时间周期太长延误有利时机

（4）过早暴露意图，容易打草惊蛇

2.初查的常用方法——公开调查和秘密调查相结合

3.秘密调查的方法

化装侦查、耳目内线、秘密录音录像、联动布控

4.初查后确定是否要开展调查活动:

（1）有无明确举报人和单位；

（2）有无明确犯罪事实和迹象

（3）是否为国家工作人员

（4）单位性质的变化情况

（5）是否为本委主管或管辖

（6）是否利用职务之便

（7）可能涉及的罪名

（三）职务犯罪调查的留置和训问

1.留置权和双规

2.训问的方法和突破技巧

3.训问对象的心理变化阶段

（四）对于证人和举报人的询问

1.对于证人和举报人的保护

2.对于密名举报和实名举报的区别对待

3.与内线合作的注意事项

（五）职务犯罪调查的证据

1.合法证据的种类

2.非法证据的排除

3.贪污罪的证据认定要点

4.受贿罪的证据认定要点

5.挪用公款罪的证据认定要点

6.私分国有资产罪的认定要点

（六）调查过程的细节把控与心理施压技巧

1.调查过程中哪些细节可以给被调查人员心理暗示

2.容易职务犯罪的人具有哪些心理特征

3.不容易职务犯罪的人具有哪些心理特征

4.被训问人的心理特征以及对策

（七）典型案例分析

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