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孙志强:职务犯罪风险防控

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课程概要

培训时长 : 2天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 法律法规

课程编号 : 8670

0元/天联系老师

适用对象

企业中高级管理人员、企业储备管理人员、合规管理者、企业法务、业务销售、等

课程介绍

职务犯罪风险防控

 

课程背景:

国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础,是我们党执政兴国的重要支柱和依靠力量。***总书记强调,要加强国有企业党风廉政建设和反腐败工作,把纪律和规矩挺在前面,持之以恒落实中央八项规定精神,抓好巡视发现问题的整改,严肃查处侵吞国有资产、利益输送等问题。

对于现下常见的职务犯罪案如贪污、挪用公款、受贿、行贿等各项罪名案件层出不穷,更多的是犯罪人对于反腐的认知以及心理没有清晰的体会与觉悟,导致抱有“只有这次,不会被发现”,“没人发现就没事”等侥幸心态进行犯罪。

国有企业要深入贯彻***总书记系列重要讲话精神,保持反腐败的高压态势,坚持不懈纠正四风,持之以恒正风肃纪,积极构建全方位、全过程、全覆盖的党风廉政建设体系,着力营造风清气正不教的政治生态,助推企业高质量发展。

 

课程收益:

● 全面系统了解贪污罪、挪用公款罪、受贿罪、单位受贿罪、行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪、单位行贿罪、巨额财产来源不明罪、私分国有资产罪等刑事罪名。

● 起到反腐警示作用,让学员们能够更清晰的做好规避自己职务犯罪的风险。

● 让学员们清晰职务犯罪的代价,牢记五慎,远离职务犯罪的风险。

● 学员获取法律专业知识的同时,提升法治、合规意识。

● 让企业学习建立反腐合规体系,让从企业方了解规避职务犯罪风险的防控方法,从几个知名企业的案例导入,像知名企业学习,加深反腐合规体系的搭建价值。

 

课程特色:

■ 从专业的法律层面,结合老师多年的办案实践经验,以真实案件为例,以案说法,更针对性,强实操性。

■ 课程精心设计,逻辑严密,构思巧妙,把法律知识融入到工作生活,生动风趣,寓教于乐,让现场氛围更轻松活泼,摆脱了纯讲理论的刻板模式。

 

课程时间:2天,6小时/天

课程对象:企业中高级管理人员、企业储备管理人员、合规管理者、企业法务、业务销售、等

课程方式:法条解析+案例研讨+答疑解惑

课程大纲

第一讲:职务犯罪基本法律知识

一、职务犯罪的概念

二、常见的职务犯罪概念及立案标准

贪污罪、挪用公款罪、受贿罪、单位受贿罪、行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪、单位行贿罪、巨额财产来源不明罪、私分国有资产罪

案例解析:王昱心案

案例解析:谭旭案

案例解析:季怡案

 

第二讲:当前职务犯罪的特点及危害

一、职务犯罪的主要表现

1. 权力资本化

2. 权力期权化

3. 自己用权,家人、亲友收钱

案例解析:疯狂的女贪官王丽案

二、当前职务犯罪的特点

特点1:贪污受贿多

特点2:涉及领域广

特点3:大案迭出

案例解析:开尔公司行贿案

案例解析:茅台集团 袁仁国案

 

第三讲:职务犯罪的典型案例和原因分析

一、职务犯罪典型案例

案例解析:疯狂敛财二十年 “黑金”家族的覆灭

案例解析:“金融巨贪”赖小民案

二、职务犯罪的成因

1. 自身原因

1)个人信念动摇,价值观念扭曲

2)贪婪的物质欲望

3)良莠不分的人际关系

4)染有消耗性恶习

5)法制纪律观念淡薄,工作随便、缺乏原则

2. 外部的原因

1)监督制约不力

2)法制教育滞后

3)规章制度不健全,财务管理松弛

4)惩处不力

 

第四讲:珍爱自我,远离职务犯罪

一、职务犯罪的代价(后果)

1. 政治账 自毁前程

案例解析:文山州人民医院孙晓军案

2. 经济账 倾家荡产

案例解析:国家烟草专卖局副局长赵洪顺案

3. 名誉账 身败名裂

案例解析:傅建云案

4. 家庭账 妻离子散

案例解析:温州海事处腐败窝案

5. 亲情账 众叛亲离

案例解析:湖南省人大常委会副主任向力力案。

6. 自由账 身陷囹圄

案例解析:洛旭升案

7. 健康账 身心交瘁

案例解析:海宁市城乡和住房建设局董意刚案

二、预防腐败的三道防线

1. 加强思想教育,使人不想犯罪

2. 建立健全各项规章制度,使人不能犯罪

3. 加大打击力度,增大犯罪成本,使其不敢犯罪

案例解析:《西游记》的反腐启示

三、牢记五慎,远离职务犯罪

1. 慎权

案例解析:青海省人民检察院副检察长贾小刚案

2. 慎欲

案例解析:扎西江措案

3. 慎微

案例解析:陈景飞案

4. 慎独

案例解析:李伟案

5. 慎友

案例解析:颜锂案

 

第五讲:企业反腐合规体系建设

一、加强制度建设

1. 完善顶层设计,健全廉洁合规体系网

2. 紧盯关键少数,抓住廉洁合规牛鼻子

3. 管住关键环节,强化廉洁合规防火墙

4. 健全监督机制,探索廉洁合规新模式

5. 精准监督扎牢海外廉政工作

6. 贯彻落实党中央总体要求,推进廉洁合规建设

7. 清醒认识违纪违法违规的边界和底线

8. 认真开展合规自查工作

二、借鉴先进经验

典型企业1:可口可乐(唯一一家在反腐败政策中提到SEC认证)

总结:反腐败需要每天持续努力,明确员工行贿的严重后果,没有疏通费,切勿向公职人员赠送礼品卡,

典型企业2:特斯拉

总结:不要在任何时候以任何理由向任何人行贿,预先谈论品牌的风险,50美元的礼品、餐饮和娱乐限制,明确不允许政治捐款

典型企业3:通用汽车

总结:禁止一切贿赂,即使您认为没有错,一份明确的贵重物品清单,弄清楚你是否在与政府官员打交道,从来没有疏通费

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《个人信息保护法》基础知识与实务操作 课程背景:2021年11月1日实施的《个人信息保护法》是我国第一部针对个人信息保护的法律,企业作为《个人信息保护法》中的信息处理者,在开展业务的过程中,必然会收集和掌握大量的员工与客户个人信息。加强和完善个人信息权益保护工作,是企业履行社会责任的职责义务所在,也是确保企业健康发展的内在要求。课程围绕《个人信息保护法》的相关内容,结合《民法典》等其他法律法规,结合热点案例,以案释法,掌握《个人信息法》的运用守则,针对企业员工从招聘到入职、日常管理到离职全流程的个人信息保护措施,系统讲解个人信息保护的相关问题,并就企业经营过程中涉及的相关问题提出合规建议。 课程收益:● 全面系统讲解个人信息处理一般规定、敏感个人信息的处理规则、国家机关处理个人信息的特别规定、个人在个人信息处理活动中的权利、个人信息处理者的义务,让企业清晰了解《个人信息保护法》立法目的及政策尺度。● 提供16份专业用工模板,便于学员拿来即用。● 让学员了解如何保护自己的个人信息,以及在工作中如何做好客户、合作方以及员工的个人信息管理与安全保护。● 了解信息处理的民事、行政、刑事责任,让学员们加深法制意识,在日常工作中对于信息的处理更细心。● 完善公司的信息管理体系,现场答疑,解决企业现实相关法律问题,加深企业对于信息的管理的重要性内容。 课程特色:■ 从专业的法律层面,结合老师多年的办案实践经验,以真实案件为例,以案说法,更针对性,强实操性。■ 课程精心设计,逻辑严密,构思巧妙,把法律知识融入到工作生活,生动风趣,寓教于乐,让现场氛围更轻松活泼,摆脱了纯讲理论的刻板模式。 课程时间:2天,6小时/天课程对象:人力资源部经理、招聘主管、薪酬主管、员工关系主管、企业中高级管理人员、企业储备管理人员、合规管理者、企业法务等。课程方式:法条解析+案例研讨+答疑解惑 课程大纲第一讲:立法背景及意义一、立法背景案例解析:1970年德国黑森州颁布全世界第一部《数据保护法》案例解析:2018年欧盟《一般数据保护条例》(GDPR)二、立法宗旨保护个人信息权益规范个人信息处理活动、促进个人信息合理利用,以保护个人信息权利、限制处理者、公开禁止非法侵权或危害公共利益、维护国家安全案例解析:中国企业合规第一案(雀巢奶粉)三、我国的个人信息保护立法1. 《中华人民共和国民法典》2. 《网络安全法》3. 《数据安全法》4. 《电信和互联网用户个人信息保护规定》5. 《个人金融信息保护技术规范》6. 《征信业管理条例》7. 《最高院关于人脸识别司法解释》案例解析:C3、C2、C1分级案例解析:《个人信息保护法》与《民法典》的关系问题 第二讲:《个人信息保护法》重点内容解读一、基本概念——运用之本1. 个人信息——与已识别或可识别的自然人有关的信息(不包括匿名化处理后的信息)案例解析:清华大学教授被骗1760万处理:收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、删除等案例解析:池子个人信息被泄露处罚结果公布:中信银行收银保监会450万元罚单3. 敏感个人信息——包括生物识别、宗教信仰、特定身份、医疗健康、金融账户、行踪轨迹等信息,及不满十四周岁未成年人的个人信息案例解析:徐玉玉,令人惋惜!徐玉玉案,让人反思!二、适用范围——运用场景1. 境内:组织、个人在中华人民共和国境内处理自然人个人信息的活动2. 境外:在中华人民共和国境外处理中华人民共和国境内自然人个人信息的活动1)以向境内自然人提供产品或者服务为目的2)分析、评估境内自然人的行为3)法律、行政法规规定的其他情形案例解析:抖音海外版Tik Tok被美FTC罚款570万美元,创相关案件最高罚款金额纪录三、处理规则——运用遵守1. 遵循合法、正当、必要和诚信原则(贯穿全流程、各环节)——限于实现处理目的的最小范围,公开处理规则,保证信息准确,采取安全保护措施等案例解析:深夜小巷里,我遭遇了中国第一大银行的伏击(文冤阁大学士)案例解析:用征信辱骂客户“专业做鸡十年”,晋商消金把自己玩凉了……2. 确立以“告知-同意”为核心的个人信息处理一系列规则——要求处理个人信息、重要事项变更应当在事先充分告知的前提下取得个人同意案例解析:2021年度十大典型案例之“人脸识别第一案”3. 根据环节与类型,提出共同处理、委托处理、自动化决策等要求案例解析:手机越贵,打车越贵?复旦教授三万字打车报告,实锤打车软件“大数据杀熟”4. 具有特定的目的和充分的必要性的情形下,取得个人统一,方可处理敏感个人信息案例解析:为躲人脸识别,男子戴口罩头盔看房!找中介118万就拿下,自己去售楼处却要137万!四、个人权责——运用须知1. 知情权、决定权、查询权、更正权、删除权等2. 个人信息处理者建立个人行使权利的申请受理和处理机制案例解析:被罚1674万元!东亚银行为何收到天价罚单?案例解析:千余学生莫名被开户,农业银行崇左分行被罚1142万元,分行长一同被罚3. 个人信息处理者的合规管理和保障个人信息安全等义务案例解析:某行支行长泄露客户信息,禁止从事银行业工作五年的行政处罚并被追究侵犯公民个人信息罪有期徒刑三年,缓刑三年4. 制定内部管理制度和操作规程,采取相应的安全技术措施,并指定负责人进行监督案例解析:一年售卖915份征信报告,判处有期徒刑三年,缓刑三年,处罚金人民币十万元案例解析:6家银行因侵犯个人信息被罚 最高处罚1406万元5. 建立健全个人信息保护合规制度体系,对个人信息处理活动进行监督案例解析:员工违规查询、泄露、倒卖客户信息31465条,判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金3千元五、法律责任——运用之罚1. 一般处罚1)责令改正,给予警告,没收违法所得2)拒不改正的,并处一百万元以下罚款3)相关责任人:一万元以上十万元以下罚款2. 严重处罚1)责令改正,没收违法所得2)五千万元以下或者上一年度营业额百分之五以下罚款3)责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可或者吊销营业执照4)相关责任人:十万元以上一百万元以下罚款 第三讲:《个人信息保护法》对用工管理影响一、树立个人信息保护合规文化1. 单位将个人信息保护纳入合规管理2. 单位对员工有基本的个人信息保护方面的培训、政策宣传等3. 单位在使用采集员工个人信息的系统前,对设备安装的必要性、安全性、第三方的合法性和可靠性,尤其是个人信息保护方面的能力进行评估4. 定期了解关于个人信息保护方面的政策、法规等二、用工管理流程中员工个人信息保护情况流程一:招聘1)收集个人信息符合相关隐私政策或者个人信息保护的规定,了解第三方信息真实性了解2)背景调查时提前告知拟聘用的人,并获得相关个人信息调查的授权3)对参加面试或拟聘用的人的个人信息有保护措施,定期销毁4)定期评估招聘阶段个人信息保护的现状,并对相关岗位工作人员培训流程二:入职1)填写员工个人信息保护承诺书,并建立员工个人档案2)对于员工个人信息收集、使用等获得员工授权,并对档案管理有制度上的规定3)要求员工提交体检信息,或者婚育信息等个人信息,对信息的保护有更严格的要求4)在劳动合同或者其他文件中,有关员工个人信息保护方面的条款,尤其是单位在一定情况下搜集、使用个人信息的条款流程三:日常管理1)涉及指纹、人脸识别、行踪轨迹等考勤系统,对其中的敏感个人信息获得单独同意2)如果是第三方提供服务,对安全性等进行过评估;若员工不同意授权,有替代性方案3)在办公区域或者办公设备上安装监控设备,提前告知员工并获得授权4)对员工通讯设备进行监控,提前告知员工并获得授权5)对存储个人数据的方式、安全性方面进行过评估以及定期改进6)如果发生特殊情况需要收集个人信息,征得员工同意7)如果涉及个人信息出境,有相关的法律合规评估,并获得员工同意8)对员工违纪、绩效等情况公示,限定范围9)为员工提供便捷的撤回同意的方式10)利用个人信息进行自动化决策,充分告知员工并获得员工同意流程四:离职1)有对于离职员工的个人信息保护、销毁等具体措施的规定2)超过一定期限的个人信息的销毁方式3)接受第三方对离职员工进行背景调查时,评估过有无违反个人信息保护政策相关文件分享:《在校生实习协议》《规章制度(重大事项)民主讨论会议纪要》《规章制度告知确认书》《规章制度(重大事项)平等协商确定会议纪要》(与工会)《加班申请、确认单》《劳动合同可约定条款清单》《劳动合同续订意向书》《劳动合同续延通知书》《录用条件确认函》《派驻人员身份确认单》《退休返聘协议》《薪资支付情况确认单》《医疗期满复工通知书》《员工信息登记表》《解除劳动合同通知书》《解除劳动合同协议书》
• 孙志强:《民法典》时代企业合同法律风险防范
课程背景:合同涉及工作生活的方方面面,无处不在。合同中的每一个字、词乃至标点符号,都关系着当事人潜在的经济利益。合同表述稍有不当或存在歧义,都会影响当事人交易目的的完全实现。因此,无论是企业管理者还是公司法务,严格审查合同条款,尽量避免因合同纠纷及诉讼。确保在法律法规政策允许的范围内,让合同交易目的得以顺利实现。本门课程从合同的谈判、起草、审查、修改、签订、履行及管理风险点出发,系统讲解应对解决方案,让企业法务面对合同从容不迫。 课程收益:● 标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法等合同常用条款,提供现成专业模板,学员拿来即用。● 进行庭审实际案例解析,以案说法,提升学员诉讼技巧。● 揭秘律师合同谈判技巧,让学员掌握谈判技巧,掌握合同的主动权。● 解析买卖等五大常用合同,便于学员们在日常工作中能够进行合同储备,有备无患。● 提升学员的法治、合规意识,将合法合规落实到日常工作中。● 通过现场答疑的方式解决企业现实法律问题。 课程特色:■ 从专业的法律层面,结合老师多年的办案实践经验,以真实案件为例,以案说法,更针对性,强实操性。■ 课程精心设计,逻辑严密,构思巧妙,把法律知识融入到工作生活,生动风趣,寓教于乐,让现场氛围更轻松活泼,摆脱了纯讲理论的刻板模式。 课程时间:2天,6小时/天课程对象:企业中高级管理人员、储备管理人员、合规管理者、企业法务、业务销售等课程方式:法条解析+案例研讨+合同模板+答疑解惑 课程大纲第一讲:合同审查概述一、合同审查目的1. 促进交易2. 防范风险二、合同审查前提1. 代表谁2. 谈判地位三、合同谈判遵循原则原则1:平等互利原则原则2:自愿原则原则3:充分协商原则案例解析:从《庆余年》看合同谈判原则4:公平原则原则5:诚信原则案例解析:商业店面之争原则6:保密原则四、合同谈判前的准备1. 拟定合同谈判计划与谈判方案2. 做好相应的法律知识准备案例解析:云南白药股份之争3. 收集整理与合同谈判有关的信息案例解析:企业信息查询4. 合理确定谈判人员 第二讲:《民法典》合同主要变化一、《民法典》概述案例:拿破仑与《民法典》二、新增风险点风险1:预约合同增加双方的违约风险度风险2:突破合同相对性,增加了债务人的违约风险风险3:债权人单方变更对债务人造成的新风险风险4:保证形式不清时的推定规则变化对债权人造成的新风险风险5:新增情势变更制度增加了合同的不确定性风险6:确立违约方解除权,增加守约方风险风险7:新增第三人替代履行费用,提高违约方的违约赔偿额风险8:居住权对所有权、抵押权造成影响三、典型合同变化1. 买卖合同变化:确认无权处分的买卖合同有效,限制出卖人的免责约定,明确检验期限约定过短以及未约定的处理,明确向第三人履行的检验标准,当事人可以约定标的物孳息归属,明确分期付款解除合同前的催告义务,明确试用买卖中的默认购买规则及使用费,新增调整所有权保留规则,明确正常经营买受人对抗抵押权的规则,新设动产抵押登记限期优先原则2. 租赁合同变化:明确租赁合同的登记备案手续不影响合同效力完善不定期租赁的推定规则,合理分配租赁物的维修义务,新增转租期限超过租赁期限的部分无效,新增出租人同意转租的推定规则,新增次承租人的代位求偿权规则,新增承租人的法定解除权,完善房屋承租人的优先购买权规则,完善房屋承租人死亡后共同使用人的继受规则,新增房屋承租人的优先承租权3. 承揽合同变化:限制定作人的合同解除权,新增定作人拒绝交付权4. 中介合同变化:中介人未完成交易可按约请求支付必要费用,委托人跳单交易仍需向中介人支付报酬5. 保证合同变化:对保证方式“没有约定或约定不明”的改为按一般保证处理;对于一般保证债务的诉讼时效起算时点变为6个月;一般保证的保证人拒绝承担保证责任的例外情形有增加;债权人转让债权需通知保证人否则对保证人不发生效力 第三讲:审查实务一、合同类型案例解析:有名合同与无名合同二、合同条款——合同主体;鉴于、引言条款;合同签订地点条款;合同签订时间条款;合同生效条款;货物标的条款;合同价款、支付方式与发票相关条款;合同期限条款;合同解除终止有关条款;违约救济条款;仲裁与诉讼管辖;法律适用条款;定义与解释条款;反商业贿赂条款;不可抗力条款;清洁打印文本条款;不放弃权利条款;具备签约履约能力条款;不安抗辩权条款;非格式条款声明条款;确认合同内容或签署声明条款;对继任者有效条款 第四讲:司法诉讼一、案件代理第一步:事实准备和法律准备第二步:撰写文书和整理证据第三步:办理立案和申请保全第四步:庭审准备第五步:参加庭审第六步:庭后管理二、典型案例分析情况1:合同效力纠纷1)合同通知解除行为效力的认定需审查合同效力及解除权行使人是否享有解除权案例:童某明诉甲村村民委员会、乙村村民委员会合同案2)公司股东对外签订合同的效力认定案例:标识制作中心诉商业发展公司等合同案情况2:债权人代位权纠纷1)“径行支付”类判决与《中华人民共和国民法典》代位权制度的融合案例:某医院诉冷某林、律师事务所医疗服务合同案2)债务人怠于行使债权,债权人为实现自身债权有权代位行使债务人对相对人的债权案例:刘某海诉文化旅游公司债权人代位权案情况3:赠与合同纠纷1)己方所有财产通过婚内协议约定全部归配偶所有的情形宜认定为赠与案例:贺某诉刘某赠与合同案2)夫妻共同财产单方赠与他人行为的效力认定案例:季某园诉楼某鹏、何某英赠与合同案3)赠与合同可撤销的司法认定案例:于某华诉何某甲、范某赠与合同案情况4:保证合同纠纷——合同的变更应经清晰明了并确认无疑的意思表示案例:某银行北京分行诉投资公司保证合同案情况5:租赁合同纠纷1)出租人无权处分租赁标的物不影响房屋租赁合同的效力案例:物业管理公司诉林某新房屋租赁合同案2)一定条件下违约方享有解除合同的权利案例:白某全诉潘某强房屋租赁合同案情况6:承揽合同纠纷1)定作人对其雇员受损赔偿后在承揽合同关系中享有追偿权案例:易某良诉易某提承揽合同案2)对于无法继续履行的合同违约一方是否享有法定解除权案例:冶金炉料公司诉电气设备公司承揽合同案情况7:建设工程合同纠纷1)建设工程以物抵债协议成立的必备要件案例:建筑公司诉房地产开发公司建设工程施工合同案2)无效建设工程施工合同的参照结算问题案例:唐某桂诉公共安全公司、彭某清建设工程施工合同案3)合同义务的履行应以合同约定为准案例:新能源公司诉张某才合同案情况8:运输合同纠纷1)公路运输合同中挂靠公司是否承担赔偿货物损失责任案例:供应链管理公司诉货运公司等货物运输合同案2)运输合同逾期可否主张运费及利息案例:张某诉诸葛某某运输合同案情况9:保管合同纠纷1)如何证明被继承者的遗产无其他第一顺序继承人案例:胡甲等诉某银行汕尾分行保管合同案2)保管合同纠纷与保管作为其他合同附随义务的区别案例:何某芹诉邢某成保管合同案情况10:委托合同纠纷1)自然人委托放贷的行为效力及法律后果认定案例:谢某华诉王某雄、林某颖委托合同案2)委托合同的认定及任意解除权能否通过约定排除适用案例:孙某远诉二手车经营公司合同案情况11:物业服务合同纠纷——物业公司将他人房产纳入物业服务管理范围须经所有权人同意案例:物业公司诉化学工业公司物业服务合同案情况12:中介合同纠纷1)房屋买卖的中介合同中诉讼主体、中介义务及违约责任的认定案例:曹某诉房地产公司居间合同案2)居间合同中禁止“跳单”条款效力性认定标准案例:房地产公司诉市政工程研究院居间合同案情况13:合伙合同纠纷1)合伙协议解除及财产分配的司法认定案例:郭某霞诉姚某、餐饮公司合伙协议案2)部分合伙人无权就合伙关系外部的纠纷单独起诉第三人以分割合伙财产案例:陈某梅诉甲健康科技公司合同案情况14:服务合同纠纷1)单方变更格式条款在网络平台中的运用及效力案例:吴某威诉视频科技公司网络服务合同案2)隐瞒婚史与相亲平台签约的违约责任如何认定案例:婚姻介绍所诉叶某服务合同案情况15:演出合同纠纷——演出合同中合同解除及违约责任的认定案例:甲文化传媒公司诉乙文化传播公司、王某演出合同案

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