项目无法交付、合同管理失控、账款无法收回、采购成本居高不下、资金不翼而飞、下属分支机构管控乏力，企业风险无处不在，您的企业对风险有效管控了吗？您了解企业内控漏洞和要点所在吗？
本课程结合实际案例，讲解企业内部控制与风险管理实务，精准把脉、专业指引！旨在帮助企业管理全面了解内控，进而有效提升自身内控理论与实务水准。
通过本课程，我们将帮助学员掌握内控基本原理，接触大量真实鲜活的企业内控实践案例，掌握各业务循环的关键控制点、控制方法，了解如何构建内控体系，提高风险防范能力。
培训对象
课程收益
课程特点
模块化设计：结合内控人员核心能力框架和业务循环，将全部课程分为若干模块，各个模块相对独立又有机地成为一体，学员可结合自身需要灵活选择。
案例教学：本系列课程开发了一整套实务案例库，并且结合咨询实务不断更新，避免了单纯的理论讲解带来的枯燥，让学员能更好地理解和操作。
实战性强：讲师用有丰富的企业实务及咨询经验，并在授课过程中通过互动，帮学员答疑解惑，另外，还给学员提供大量实用的操作表单和工具。
课程时间长度
2～6天
（可根据客户需求拓展详细讲授，或挑选重要部分，讲授0.5到1天）
课程大纲
模块一：风险管理整体框架和基础工具
一、框架篇——内部控制与风险管理的整体思路
二、实务篇——内部控制体系建立与执行详解
模块二：企业各业务循环的常见风险及内控应对
一、组织架构及人员的风险管理及内控应对
· 案例：某企业职责分配不当引发的舞弊
· 组织架构及人员管理概述
· 组织架构及人员管理常见漏洞
·组织架构及人员管理的关键控制点
· 小结：组织架构管理内控要点
二、销售及收款管理
· 案例：某公司销售业务员挪用销售款
· 销售管理流程概述
· 销售及收款管理常见漏洞
· 销售及收款管理漏洞的财务应对
· 小结：销售及收款管理内控要点
三、采购管理
· 案例：某公司招标采购失效
· 采购管理流程概述
· 采购管理常见漏洞
· 采购管理漏洞的财务应对
· 小结：采购管理内控要点
四、实物资产管理
· 案例：某公司固定资产管理案例
· 实物资产管理流程概述
· 实物资产管理常见漏洞
· 实物资产管理漏洞的财务应对
· 小结：实物资产管理管理内控要点
五、合同管理的风险及内控应对
· 案例：某公司合同管理不当案例
· 合同管理流程概述
· 合同管理常见漏洞
· 合同管理的财务关键控制点
六、银行账户及货币资金管理
· 案例：某公司银行账户不当使用的案例
· 货币资金管理概述
· 货币资金管理常见漏洞
· 货币资金管理漏洞的财务应对
· 小结：货币资金管理内控要点
七、投融资管理
· 案例：某公司贷款被挪用的案例
· 融资管理常见漏洞及应对
· 投资管理常见漏洞及应对
· 小结：投融资内控要点
八、会计核算与财务报告管理
· 案例：上市公司财务报告频频出错
· 会计核算与财务报告流程概述
· 会计核算与财务报告流程常见漏洞
· 会计核算与财务报告漏洞的财务应对
· 小结：会计核算与财务报告管理内控要点
马军生